Nomination & Remuneration Committee Charter

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan fungsi nya adalah sebagai berikut:

  1. Fungsi Nominasi
    1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
      1. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
      2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi,
      3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
    2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
    3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
    4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.
  1. Fungsi Remunerasi
  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    1. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
    2. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
    3. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja.

 

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi

  1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi mengenai keuangan, aset, serta sumber daya lain milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
  2. Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerja sama dengan divisi Sumber Daya Manusia dan divisi lain yang terkait.
  3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal,  dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
  4. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang – kurangnya :
    1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,
    2. Prestasi kerja individual,
    3. Kewajaran dengan peer group, dan
    4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
  5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
  6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

 

Profil Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua Komite :

Tjahyadi Lukiman

Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2017 berdasarkan SK DEKOM No 02/VE/DEKOM/I/2017.
Saat ini Beliau, juga menjabat sebagai Komisaris Independen.
(Profil singkat dapat dilihat pada halaman profil Dewan Komisaris)

Anggota Komite :

Linda Lius

Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 2017 berdasarkan SK DEKOM No 02/VE/DEKOM/I/2017.
Saat ini Beliau, juga menjabat sebagai Komisaris Independen.
(Profil singkat dapat dilihat pada halaman profil Dewan Komisaris)

Myra Setiawan

Perjalanan Karir:

  • 2019 – Sekarang : Dept Head Corporate HRO, PT Voksel Electric Tbk
  • 2017 – 2018 : Dept Manager HR & GA, PT Voksel Electric Tbk
  • 2016 : Manager Finance dan Manager Raw Material & EXIM Procurement, PT Voksel Electric Tbk
  • 2013 – 2016 : Manager Personnel & GA, PT Voksel Electric Tbk
  • 2008 : SPV Personnel & GA, Voksel, PT Voksel Electric Tbk