Notice Annual General Meeting of Shareholders

Notice
Annual General Meeting of Shareholders

 

The Board of Directors hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) that will be held on :

Day/Date : Monday, 29 June 2015
Time : 10.30 GMT
Venue : PT Voksel Electric Tbk
Ruang Training Fiber Optic
Jl. Raya Narogong KM 16, Cileungsi
Bogor

Agenda of Annual General Meeting of Shareholders :

  1. Annual Report of the Board of Directors regarding the Company’s performance for the financial year ended December 31, 2014;
  2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the financial year ended December 31, 2014;
  3. Approval of the amendment of member composition of Board of Directors and Board of Commissioners;
  4. Determination of honorarium and salaries for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company;
  5. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company financial performance for the year 2015, and give the authority to the Board of Directors to determine the Independent Public Accountant honorarium and other appointment requirements.
  6. The Amendment of article of association.

Notes:

  1. The Company did not send an invitation specifically;
  2. The Shareholders of the Company who entitled to present in the AGMS are whose name are recorded in the list of Company Shareholders on May 26, 2015 until 4 PM GMT;
  3. The shareholders who will attend the AGMS asked to bring an original share letter or copy of his/her identity card, and give its copies to Company’s officer in AGMS. Specially to shareholders who collectively his/her share in KSEI are required to bring written confirmation (KTUR)  to AGMS published by issuers through KSEI to the Company officers before entering AGMS.
  4. Shareholders were unable to attend the meeting can be represented by other person by using the attorney letter with the provisions member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and the employees of the Company can act as proxy of the shareholders but not counted as voting.
  5. The power of attorney letter as referred to above can be obtained in working day in the Company Operational office, in Jl. Raya Narogong Km 16, Cileungsi, Bogor.
  6. The Annual Report, balance sheet for the book year ending of 31 December 2014 available in the Company office and can be obtained upon written request from shareholder.
  7. To ensure the orderlines of the AGMS, the shareholders or its attorney are required to be arrive at the venue 30 minutes before the AGMS starts.

 

Jakarta, 27 May 2015
Board of Directors

 


Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

 

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2015
Waktu : Pukul 10.30 WIB
Tempat : PT Voksel Electric Tbk
Ruang Training Fiber Optic
Jl. Raya Narogong KM 16, Cileungsi
Bogor

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

  1. Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  3. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  4. Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
  5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
  6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus;
  2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  3. Para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat diminta untuk membawa Surat Kolektif Saham Asli atau foto kopinya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan foto kopinya kepada petugas Perseroan di tempat Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut dapat diwakili oleh orang lain dengan memakai surat kuasa bermeterai cukup dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  5. Surat kuasa sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor operasional Perseroan, Jl. Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor.
  6. Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersedia di kantor Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
  7. Demi kelancaran dan tertib-nya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 27 Mei 2015
Direksi Perseroan