Undangan RUPS
Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal | : | Senin, 29 Juni 2015 |
Waktu | : | Pukul 10.30 WIB |
Tempat | : |
PT Voksel Electric Tbk Ruang Training Fiber Optic Jl. Raya Narogong KM 16, Cileungsi Bogor |
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
- Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2015, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Catatan:
- Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus;
- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Para Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat diminta untuk membawa Surat Kolektif Saham Asli atau foto kopinya dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan foto kopinya kepada petugas Perseroan di tempat Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat tersebut dapat diwakili oleh orang lain dengan memakai surat kuasa bermeterai cukup dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tersebut, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Surat kuasa sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor operasional Perseroan, Jl. Raya Narogong Km. 16, Cileungsi, Bogor.
- Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 tersedia di kantor Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
- Demi kelancaran dan tertib-nya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 27 Mei 2015
Direksi Perseroan